О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Реатэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Реатэкс»
1.3. Место нахождения эмитента: 115088, Россия, Москва, Угрешская 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700324981
1.5. ИНН эмитента: 7723041900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01704-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения собрания - 11 апреля 2012 года,
- место проведения собрания - г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, актовый зал.
- время проведения собрания - начало собрания в 10 часов,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 00 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 марта 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО "РЕАТЭКС".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РЕАТЭКС", в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей ОАО "РЕАТЭКС" по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров ОАО "РЕАТЭКС".
5. Утверждение аудитора ОАО "РЕАТЭКС".
6. Об обращении ОАО «РЕАТЭКС» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "РЕАТЭКС";
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества по результатам финансового года.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 33, каб. №4 с 19 марта по 11 апреля 2012 г., с 10 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Реатэкс» Г.А. Кесоян
(подпись)
3.2. Дата "05" марта 2012 г. М.П.