КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автогарант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автогарант»
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1024001431190
1.5. ИНН эмитента 4029000307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н, составлен 05.03.2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросам «О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» приняты следующие решения: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Автогарант» в форме собрания 30.03.2012 г., начало регистрации в 15.00, начало собрания в 16.00 по адресу: 248008, г.Калуга, ул.Механизаторов, д.28, красный уголок ОАО «Автогарант».
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Автогарант»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
7. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества. Определение количества, сроков размещения, цены, условий размещения дополнительных акций Общества.
8. Принятие решения об обращении в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.А. Малоземов
(подпись)
3.2. Дата 05 марта 2012 г.