1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санаторий "Дубовая роща"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санаторий "Дубовая роща"
1.3. Место нахождения эмитента 460520, Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025602728062
1.5. ИНН эмитента 5638040123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01850-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10227&d=1
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров, без предварительного направления бюллетений для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года, по адресу: Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1, ОАО «Санаторий «Дубовая роща», актовый зал, в 11 час. 00 мин.;
3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.;
4.Дата окончания приема бюллетений для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров форме заочного голосования): в форме заочного голосования не проводится;
5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 года.
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Нежинка, ул. Янтарная, 1
3. Подпись
3.1.Временно исполняющий обязанности директора
А.А. Мамедов
(подпись)
3.2. Дата « 05 » марта 2012 г. М. П.