1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Северный текстиль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Северный текстиль»
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027807565796
1.5. ИНН эмитента 7801006790
1.6. Код эмитента 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sev-textile.ru
Дата проведения заседания – 05 марта 2012 года
Место проведения – 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 18, к.1
Время проведения – 12 часов
Лица, присутствующие на заседании:
Воронцова В.В. – председатель Совета директоров
Русанов Ю.М. – член Совета директоров
Коростелева О.С. – член Совета директоров
Целикова О.И. – член Совета директоров
Смирнов С.Б. – член Совета директоров
Кайданович Я.Г. – член Совета директоров
Кайданович Л.В. – член Совета директоров
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания
2.1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Северный текстиль» в форме
собрания.
2.2 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания
2.3 акционеров.
2.4 Предложение повестки дня для годового общего собрания акционеров.
2.5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1.
Председатель
Совета директоров: В.В.Воронцова
Секретарь: О.С.Коростелева
3.2.
05 марта 2012 года
Протокол N4