«О проведении годового общего собрания акционеров »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Балтийская мебель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Балтмебель»
1.3. Место нахождения эмитента Калининград,Судостроительная,75
1.4. ОГРН эмитента 1023900586456
1.5. ИНН эмитента 3904005287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.old.vester.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания - 5 марта 2012г Калининград, Судостроительная,75.
2.2. Вопросы, обсуждаемые на заседании.
1. О подготовке и проведении годового общего собрания .
2.3. Формулировки решений, принятых на совете директоров.
1. Дата, время и место проведения годового общего собрания – 25.04.2012г в 11-00, по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75
2 Дата закрытия реестра- 5.04.2012г
3. Порядок сообщения акционерам- объявление в газете «Калининградская правда» за 4.04.2012г
4. Кандидаты в совет директоров: Галактионова Т.Л., Елдина И.В., Малафеева А.В., Пантелеев В.Н., Репин Е.В.
5. Кандидаты в рев.комиссию: Гусев А.Г., Наумова А.В., Лапина О.Е.
6 Аудиторская фирма- ЗАО Конта»
7. Повестка дня собрания: «Утверждение год.отчета, бух.баланса,счета прибылей и
убытков. Распределение прибыли.
- Избрание членов Совета директоров
-Избрание членов рев.комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Ген.директор ОАО «Балтмебель» ______________ Л.Ф.Знаменский
(подпись)
3.2. Дата « 5 » 03 2012 г. М.П.