1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ФАРМБОКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАРМБОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443070 г. Самара, ул. Партизанская, д.33
1.4. ОГРН эмитента: 1026300529045
1.5. ИНН эмитента: 6311012899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения "Решение совета директоров (наблюдательного совета)"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 Рекомендации по распределению прибыли Общества за 2011г., в том числе выплате дивидендов.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу № 2 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "ФАРМБОКС" за 2011 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "ФАРМБОКС" за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
02 марта 2012г. Протокол б/н
3. 3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Н.Ежков
3.2. Дата 05 марта 2012г.