«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание проводилось в форме заочного голосования. Члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Генкин Дмитрий Дмитриевич, Романов Вадим Дмитриевич, Стивен Горелик, Индрек Касела, Эрик Хаавамяэ.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержались» -нет.
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами «ЭфаГ» АО (AS EphaG), Компании Харекс Лимитед (Harex Limited) и ЗАО «КапиталЪ Управление активами» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1)Автушенко Сергея Сергеевича
2) Генкина Дмитрия Дмитриевича
3) Горелика Стивена
4) Гриценко Андрея Витальевича
5) Дрёмина Максима Владимировича
6) Индрека Касела
7) Калина Александра Борисовича
8) Орлова Артема Владимировича
9) Романова Вадима Дмитриевича
10) Садову Елену Николаевну
11) Хаавамяэ Эрика
12) Ховарда С. Фишера
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез» от 06 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Фармсинтез» В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.