О существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.siab.ru/about/facts/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.03.2012, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 11 часов 00 минут, окончание собрания 12 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента: 3 523 868 голосов, что составляет 99,54% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Определение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «СИАБ».
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2011 финансового года.
4. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ» на 2012 г.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
8. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
Принять Регламент годового Общего собрания акционеров
2. По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
Избрать в члены Счетной комиссии: Ильяшевич Кристину Викторовну, Зубкову Марину Владимировну, Макарову Ольгу Станиславовну.
3. По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СИАБ».
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СИАБ», в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «СИАБ».
3.3. Прибыль за 2011г. в размере 193 856 316 (Сто девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 03 копейки распределить следующим образом:
• 5 000 000 (Пять миллионов) рублей направить на увеличение резервного фонда
• 188 856 316 (Сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 03 копейки направить на увеличение Фонда накопления.
3.4. Дивиденды по итогу 2011 финансового года не выплачивать.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. «ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
4.2.
№ п/п Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров Банка число голосов "За" % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Таубин Эдуард Александрович 3 523 868 20%
2 Инкин Сергей Юрьевич 3 523 868 20%
3 Цуранов Игорь Григорьевич 3 523 868 20%
4 Алексеев Андрей Алексеевич 3 523 868 20%
5 Лагуткин Олег Иванович 3 523 868 20%
4.3. «ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
4.1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек;
4.2. Избрать членами Совета директоров ОАО «СИАБ»:
Инкина Сергея Юрьевича,
Таубина Эдуарда Александровича,
Цуранова Игоря Григорьевича,
Алексеева Андрея Алексеевича,
Лагуткина Олега Ивановича.
4.3. Предоставить право подписания уведомления в ГУ Банка России по СПб об избрании нового состава Совета директоров Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.
5. По пятому вопросу повестки дня:
ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Решение принято:
5.1. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (Трех) человек.
5.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии:
Чиркову Ольгу Владимировну,
Никулину Светлану Владимировну,
Марковскую Софью Валерьевну.
6. По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
6. Утвердить Аудитором ОАО «СИАБ» на 2012 год ЗАО «Балтийский аудит».
7. По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
7. Положение о Совете директоров ОАО «СИАБ» не утверждено.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
8. Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ» не утверждено.
9. По девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0% голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
9. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ» не утверждено.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 марта 2012 года, протокол № 33.
3. Подпись
Председатель Правления ОАО «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “06” марта 2012г. М.П.