Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртгеология»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртгеология»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Ижевск, ул Пастухова, д 100
14 ОГРН эмитента 1021801649594
15 ИНН эмитента 1835011614
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30439-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuglru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование:
кворум – бюллетени получены от 6 из 7 членов Совета директоров;
результаты голосования по вопросам повестки дня - «За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голос
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
11Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1О внесении изменений в Устав Общества
2О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества
3О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества
4Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
12Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих лиц:
1 Колонин Виктор Владимирович - Директор Департамента корпоративных отношений ОАО НК «РуссНефть»;
2 Саморукова Елена Владиславовна – Директор Департамента налоговой политики ОАО НК «РуссНефть»;
3 Лукьянов Дмитрий Викторович – Заместитель директора Департамента собственности ОАО НК «РуссНефть»;
4 Попова Надежда Николаевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Белкамнефть»;
5 Тихонова Яна Робертовна – Глава Представительства фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ» (Швейцария), г Москва;
6 Филиппов Алексей Андреевич – Начальник Управления по корпоративному управлению и собственности ОАО «Белкамнефть»;
7 Ямалиев Ильдар Яхъянович – Технический менеджер Представительства фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ» (Швейцария), г Москва;
13Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1 Коротин Владимир Юрьевич – заместитель директора Департамента корпоративных финансов ОАО НК «РуссНефть»;
2 Ужахов Билан Абдурахимович – начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО НК «РуссНефть»;
3 Чернышев Сергей Геннадьевич – финансовый контролер Представительства фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ» (Швейцария), г Москва
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05032012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Удмуртгеология» от 06032012 № 57
3 Подпись
31 Генеральный директор
АА Нистюк
(подпись)
32 Дата “ 06 ” марта 20 12 г МП