1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сплав»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сплав»
1.3. Место нахождения эмитента 183001 г.Мурманск, ул.Траловая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025100838696
1.5. ИНН эмитента 5193100135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01716-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2012 года в 15-00 часов. Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Траловая, д.2.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): начало регистрации акционеров и их представителей – 14-30 часов;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2012 года;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1. Утверждение счетной комиссии.
2.5.2. Утверждение секретаря собрания.
2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, доклада ревизионной комиссии, годового отчета Общества.
2.5.4. Утверждение аудитора Общества.
2.5.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
2.5.8. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.5.9. Утверждение размера выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
2.5.10. О направлении на увеличение уставного капитала ОАО «СПЛАВ» нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
2.5.11. Об увеличении уставного капитала ОАО «СПЛАВ» путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.5.12. Утверждение Устава ОАО «СПЛАВ» в новой редакции.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
2.6.1. Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СПЛАВ».
2.6.2. Проект годового отчета.
2.6.3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2.6.4. Доклад ревизионной комиссии.
2.6.5. Проект Устава ОАО «СПЛАВ» в новой редакции.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в Приемной ОАО «СПЛАВ» по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, д.2 (телефон для справок: (8152) 47-28-99.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Т.И. Станкевич
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.