1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КДБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КДБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022301819704
1.5. ИНН эмитента: 2311020451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30729-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=90
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 06.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 36 от 06.03.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 апреля 2012г.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 22 (зал заседаний)
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 марта 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава общества в новой редакции
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, по следующему адресу: г. Краснодар Ростовское шоссе, 22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КДБ» м.п. Слюсарь А.А.
3.2. Дата: 06.03.2012г.