1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новокаолиновый ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, Карталинский район, пос. Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400697873
1.5. ИНН эмитента: 7407000127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45416-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.caolingok.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г. № 2.
Решения, принятые советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента - имелся (шесть членов Совета директоров из семи);
содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.1. Включить кандидатуры Хойна Я., Грамова В.М., Шабалина А.В., Щербатова В.Г., Карташова В.Ф., Савочкина А.А., Кистановой Т.А. (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются) в бюллетень для голосования на выборах членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новокаолиновый ГОК» в 2012 году.
2.2. Включить кандидатуры Гулиной И.В., Ибраевой Г.И., Котышевой Л.А., Степановой И.А., Грималюк Н.И. (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются) в бюллетень для голосования на выборах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Новокаолиновый ГОК» на годовом Общем собрании акционеров в 2012 году.
2.3. Включить кандидатуры Кутишевой Н.И., Ежовой Н.А., Андреевой В.В., Шаповаловой О.В. (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются) в бюллетень для голосования на выборах в состав Счетной комиссии ОАО «Новокаолиновый ГОК» на годовом Общем собрании акционеров в 2012 году.
2.4. Сформировать и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новокаолиновый ГОК» в 2012 году:
1) Утверждение порядка проведения собрания.
2) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» в редакции № 3.
3) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК» в редакции № 2.
4) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках.
5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6) Выплата (объявление) дивидендов.
7) Утверждение решения об использовании прибыли в 2012 году.
8) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии.
9) Утверждение Аудитора Общества.
10) Избрание Членов Совета директоров.
11) Избрание Членов Ревизионной комиссии.
12) Избрание Членов Счетной комиссии.
13) Утверждение решения о создании новой производственной структуры по добыче и первичной переработке мрамора (ДСУ) совместно с ООО «ТехПромКомплект».
14) О направлении в Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Закона «О рынке ценных бумаг».
2.5. Постановили:
1) Назначить проведение годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» на 01.06.2012 г.
2) Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3) Место проведения – помещение красного уголка фабрики (457396, Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1).
4) Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – опубликование в газетах «Карталинская новь» и «Южно-Уральская панорама» о проведении годового собрания акционеров в 2012 году.
5) Перечень информации, предоставляемой акционерам и порядок предоставления – согласно Федеральному Закону РФ «Об акционерных обществах» лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в администрации Общества по адресу: Челябинская обл., Карталинский р-он, п. Новокаолиновый, ул. Заводская 1, планово-экономический отдел, с 10.00 до 16.15 по понедельникам, средам и пятницам, тел: (3513396) 2-36 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, согласно перечня:
- Годовой отчет ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Заключение Аудитора ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Новокаолиновый ГОК»
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Новокаолиновый ГОК» по распределению прибыли
- Сведения об избираемых кандидатах
- Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание.
2.6. Постановили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в 2012 году, 30 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новокаолиновый ГОК" ____________________ Грамов В.М.
3.2. Дата «06» марта 2012 года
М.П.