Форма проведения ГОСА – собрание (совместное присутствие).
Дата ГОСА – 29.06.2012 г.
Место ГОСА - г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, офис 308.
Время ГОСА – 11:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 29.05.2012 г.
Повестка дня ГОСА:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6.Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2011 году членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, секретарем Совета директоров, а также сроков этих выплат.
Порядок ознакомления с информацией с 09.06.2012 г. по 29.06.2012 г. включительно по адресу г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, офис 308.
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 06.03.2012 г.
Генеральный директор Богорад Л.М.
(подпись)
М. П.
Дата «06» марта 2012 г.