«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
"Тульский патронный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “ТПЗ”
1.3. Место нахождения эмитента
300004, Российская Федерация,
г. Тула, ул. Марата, 47-Б
1.4. ОГРН эмитента
1027100507268
1.5. ИНН эмитента
7105008338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02911-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tulammo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.03.2012;
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 14.03.2012;
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
3. Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
4. Утверждение докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТПЗ».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров.
7. О заключении договора с регистратором Общества - ОАО «РЕЕСТР» на выполнение им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТПЗ»
М.А.Носов
(подпись)
3.2. Дата “
06
”
марта
2012
г. М.П.