Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФиМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65
1.4. ОГРН эмитента: 1027739018108
1.5. ИНН эмитента: 7724002238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17189-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о принятом советом директоров эмитента решения об определении цены размещения дополнительных акций
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:
1. Буев В. А. – член Совета Директоров; 2. Варламова О. С. – Председатель Совета Директоров; 3. Голякова И. П. – член Совета Директоров; 4. Малик М. Т. – член Совета Директоров, Генеральный директор ЗАО «ФиМ»; 5. Нырков А. Г. – член Совета Директоров.
Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
1. Буев В. А. – член Совета Директоров; 2. Варламова О. С. – Председатель Совета Директоров; 3. Голякова И. П. – член Совета Директоров; 4. Малик М. Т. – член Совета Директоров, Генеральный директор ЗАО «ФиМ»; 5. Нырков А. Г. – член Совета Директоров.
На заседании присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений - имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: определить цену размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 700 (семьсот) рублей за одну привилегированную именную акцию.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 01/12 от 06 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорМ.Т. Малик
3.2. Дата: "06”Марта2012