Сообщение
о решениях, принятых советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЛЛЕРС»
13 Место нахождения эмитента РФ, г Москва, ул Тестовская, д 10, подъезд 2
14 ОГРН эмитента 1023501244524
15 ИНН эмитента 3528079131
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsollers-autocom
2 Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента - имелся (девять членов Совета директоров из девяти);
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1 результатами голосования стали следующие: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 В голосовании по данному вопросу приняло участие восемь из девяти независимых членов Совета директоров, незаинтересованных по смыслу ст 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совершении одобряемой сделки Для целей данного голосования Швецов ВА не является независимым директором, в связи с чем его голос по данному вопросу не учитывается
Принятое решение: Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
1) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: штампованные детали кузова» (ОГРН 1111674000756)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
2) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы ABS, стабилизации и курсовой устойчивости» (ОГРН 1111674000580)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
3) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: тормозные модули» (ОГРН 1111674000591)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
4) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: осветительное оборудование» (ОГРН 1111674000668)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
5) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сваренные узлы кузова, компоненты каркаса» (ОГРН 1111674000723)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
6) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: система выпуска отработавших газов, нейтрализаторы» (ОГРН 1111674000745)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
7) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: рулевые механизмы» (ОГРН 1111674000602)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
8) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера» (ОГРН 1111674000613)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
9) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: панели интерьера, дверей и сидений» (ОГРН 1111674000624)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
10) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: детали поршневой группы» (ОГРН 1111674000635)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
11) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: топливная аппаратура» (ОГРН 1111674000657)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
12) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: компрессоры» (ОГРН 1111674000679)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
13) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: коробка передач и узлы трансмиссии» (ОГРН 1111674000690)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
14) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: сцепление, карданные валы и шарниры» (ОГРН 1111674000712)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
15) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: подвеска» (ОГРН 1111674000734)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
16) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: климатические системы» (ОГРН 1111674000646)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
17) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных устройств» (ОГРН 1111674000680)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
18) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Автокомпонент: стартеры, генераторы, электромеханические приводы» (ОГРН 1111674000701)
Продавец: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» (ОГРН 1021602010946)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
19) Договор купли-продажи доли в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ» (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») (ОГРН 1117746521529)
Продавец: Закрытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» (ОГРН 1071674002432)
Покупатель: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Стоимость доли: 10000 руб
Срок оплаты Покупателем стоимости доли: 30 календарных дней
По вопросу повестки дня №2 единогласно принятое решение: назначить Генеральным директором Общества Швецова Вадима Аркадьевича (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные генерального директора не раскрываются) с 6 марта 2012 года на пять лет
доля участия генерального директора в уставном капитале эмитента - 0,04663 %
По вопросу повестки дня №3 единогласно принято решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются): Дэвид Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Ричард Бройд, Патрик Галлахер, Сеппо Ремес, Соболев Николай Александрович, Хвесеня Виктор Михайлович, Ясин Евгений Григорьевич
По вопросу повестки дня №4 единогласно принято решение: Включить Иконникова Александра Вячеславовича (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидата не раскрываются) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
По вопросу повестки дня №5 единогласно принято решение: включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (примечание: согласно ФЗ «О персональных данных» персональные данные кандидатов не раскрываются): Краснопольская Светлана Георгиевна, Митрохин Илья Николаевич, Нишанова Елена Юрьевна
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - в связи с тем, что заседание совета директоров было проведено в заочной форме - датой проведения является дата подведения итогов голосования – 5 марта 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2012-03-05 от 5 марта 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС ВА Швецов
(подпись)
32 Дата “ 6 ” марта 20 12 г МП