1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
1.3. Место нахождения: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Шиллера, д. 7
1.4. ОГРН 1083900000140
1.5. ИНН 3904095298
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01608B
1.7. Адрес страницы в Сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.bank39.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 марта 2012 года
2.3.Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Шиллера, д. 7, почтовый адрес: 236022, г.Калининград, ул.Шиллера, д.7
2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 6 марта 2012 г.
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 год
4. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам работы за 2011 год.
5. Утверждение отчета о работе Наблюдательного Совета Банка в 2011 году.
6. Утверждение отчета о работе Правления Банка в 2011 году.
7. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности банка на 2012 год, в соответствии с МСФО и российскими стандартами отчетности.
8. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
9. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
11. Избрание Председателя Правления Банка.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 11 марта 2012 года по адресу: г.Калининград, ул.Шиллера, д.7.
Время ознакомления – рабочие дни с 9-00 до 17-30.
Информация предоставляется для ознакомления при личном обращении акционера в Банк (иным лицам - на основании доверенности).