1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Красноярск, улица Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента: 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», п. 20.5 статьи 20 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» по выборам членов Совета директоров ОАО «СУЭК-Красноярск» следующих кандидатов, предложенных акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества – Открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»:
1. Мишин Юрий Михайлович;
2. Черноусов Дмитрий Владиславович;
3. Лалетин Николай Иннокентьевич;
4. Козлова Ирина Владимировна;
5. Великосельский Андрей Владимирович;
6. Скударнов Сергей Михайлович;
7. Бибик Татьяна Николаевна.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», п. 20.5 статьи 20 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СУЭК-Красноярск» по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «СУЭК-Красноярск» следующих кандидатов, предложенных акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества – Открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»:
1. Терехов Дмитрий Владимирович;
2. Воробьев Евгений Николаевич;
3. Билай Екатерина Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Решения приняты заочным голосованием Совета директоров. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров № 39 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по доверенности № 1 от 28.02.2012 г. Федоров А.В.
3.2. Дата “06” марта 2012 г.