«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента
1027700198767
1.5. ИНН эмитента
7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О предложениях акционеров ОАО «Ростелеком» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», а также о предложениях о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» решили:
1. Признать предложение Ред Хэнд Инвестментс Лимитед (Red Hand Investments Limited) и Стоттер Лимитед (Stotter Limited) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком», указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1.1.1. Куликова Дениса Викторовича - Исполнительного директора Ассоциации по защите прав и инвесторов.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1.1.2. Шевчука Александра Викторовича - Заместителя исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
2. Признать предложение Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком», указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
2.1.1. Афанасьева Дениса Николаевича - Советника Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
2.2.1. Курочкина Андрея Геннадьевича - Начальника отдела управления Росимущества;
2.2.2. Зеленцову Ирину Вадимовну - Заместителя начальника управления Росимущества.
3. Признать предложения Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, указанные в пункте 3.1 настоящего решения Совета директоров, соответствующими требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующие вопросы:
3.1.1. Утверждение годового отчета Общества.
3.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.1.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3.1.4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
3.1.5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
3.1.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3.1.7. Утверждение аудитора Общества.
Признать предложение Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, указанное в пункте 3.2 настоящего решения Совета директоров, не соответствующим требованиям пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.2.10 Устава ОАО «Ростелеком».
3.2. На основании п. 5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующего вопроса в связи с его не соответствием требованиям указанного Федерального закона:
3.2.1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
3.3. Поручить исполнительным органам в соответствии с п. 6 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее трех дней с даты настоящего заседания Совета директоров направить мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года», акционеру, вынесшему указанный вопрос, а именно Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
4. Признать предложение РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД (RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Ростелеком», указанных в пункте 4.1 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
4.1.1. Грачева Павла Сергеевича - Члена Совета директоров «Уралкалий».
5. Признать предложение Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком», указанных в пункте 5.1 и 5.2 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
5.1.1. Афанасьева Дениса Николаевича - Советника Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
5.1.2. Бондарика Владимира Николаевича - Генерального директора ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;
5.1.3. Златопольского Антона Андреевича - Директора ГТК «Телеканала «Россия»;
5.1.4. Кузнецова Сергея Ивановича - Члена Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
5.1.5. Лещенко Михаила Александровича - Заместителя Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
5.1.6. Милюкова Анатолия Анатольевича - Исполнительного Вице-Президента ГПБ (ОАО);
5.1.7. Перцовского Александра Наумовича - Консультанта ООО «Ренессанс Брокер»;
5.1.8. Провоторова Александра Юрьевича - Президента ОАО «Ростелеком»;
5.1.9. Родионова Ивана Ивановича - Профессора Государственного Университета «Высшая школа экономики», профессора Российского государственного гуманитарного университета;
5.1.10. Семенова Вадима Викторовича - Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
5.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
5.2.1. Бочарову Светлану Николаевну - Заместителя Главного бухгалтера ОАО «Связьинвест»;
5.2.2. Веремьянину Валентину Федоровну - Исполнительного директора - Директора департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
5.2.3. Голубицкого Богдана Ивановича - Исполнительного директора - Директора департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест»;
5.2.4. Королеву Ольгу Григорьевну - Главного бухгалтера
ОАО «Связьинвест».
6. Признать предложение Общества с ограниченной ответственностью «МОБИТЕЛ» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Ростелеком», указанных в пункте 6.1 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
6.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
6.1.1. Иншутина Антона Станиславовича;
6.1.2. Провоторова Александра Юрьевича - Президента ОАО «Ростелеком».
7. Признать предложение Юрченко Евгения Валерьевича, Общества с ограниченной ответственностью «Евро-трейд», ЛИНДСЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙСИС ЛИМИТЕД (LINDSELL ENTERPRISES LIMITED) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком», указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
7.1.1. Юрченко Евгения Валерьевича - Президента ЗАО УК «Финансовые Активы»;
7.1.2. Савченко Виктора Дмитриевича - Исполнительного директора ЗАО УК «Финансовые Активы»;
7.1.3. Колпакова Антона Юрьевича - Исполнительного директора ЗАО УК «Финансовые Активы»;
7.1.4. Морозова Андрея Владимировича - Начальника юридического отдела Московского представительства «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк, США»;
7.1.5. Левковского Дмитрия Владимировича - Директора по корпоративному управлению Московского представительства «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк, США».
7.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
7.2.1. Ашуркова Олега Александровича - Генерального директора ООО «Юридическая компания «АдвокатЪ»;
7.2.2. Болтенкова Сергея Александровича - Директора по правовым вопросам ЗАО УК «Финансовые Активы».
8. Признать предложение Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком», указанных в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
8.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
8.1.1. Тихонова Анатолия Владимировича - Члена Правления - Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка;
8.1.2. Кудимова Юрия Александровича - Генерального директора ООО «ВЭБ Капитал».
8.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
8.2.1. Улупова Вячеслава Евгеньевича - Директора Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;
9. Признать предложение «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Ростелеком», указанных в пункте 9.1 настоящего решения Совета директоров, соответствующим требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Ростелеком».
9.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года следующих кандидатов:
9.1.1. Азатяна Сергея Александровича - Управляющего директора Представительства компании с ограниченной ответственностью «МарКап Эдвайзорс Лимитед» в Москве;
9.1.2. Булатова Юрия Валерьевича - Главу Представительства компании «МарКап Эдвайзорс Лимитед» в Москве;
9.1.3. Кузьмина Павла Владимировича - Директора юридической службы Представительства компании «МарКап Эдвайзорс Лимитед» в Москве;
9.1.4. Милюкова Анатолия Анатольевича - Первого Вице-президента ГПБ (ОАО);
9.1.5. Румянцева Владимира Александровича - Начальника Управления медиа, телеком и высоких технологий Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 42 от 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Старший Вице - Президент
А.А. Хозяинов
(подпись)
3.2. Дата “
05
”
марта
20
12
г.
М.П.