«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам № 2, 3, 4, 5 не учитываются голоса Председателя Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Е.В. Дода, члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.Н. Толстогузова и члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.А. Кирова.
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Принятое решение:
1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:
№
п/п
Ф.И.О.
кандидата Должность,
место работы кандидата Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Совет директоров Общества
1 Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
2 Станюленайте Янина Эдуардовна Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
3 Толстогузов Сергей Николаевич Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РусГидро»
4 Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
5 Савельев Иван Вячеславович Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
6 Посевина Ирина Олеговна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
7 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Амурской области
ОАО «РусГидро»
8 Янсон Сергей Юрьевич Директор по закупкамОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
9 Десятов Евгений Валерьевич Директор по продажам
ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
10 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
11 Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»
ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
12 Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» ООО «Газпром энергохолдинг»
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» следующих кандидатов:
№
п/п
Ф.И.О.
кандидата Должность,
место работы кандидата Наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1 Ажимов Олег Евгеньевич начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
2 Бабаев Константин Владимирович руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
3 Максимова Надежда Борисовна начальник Управления Инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
4 Рохлина Ольга Владимировна Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
5 Чигирин Иван Иванович начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
ОАО «РусГидро» ОАО «РусГидро»
2. Провести заседание Совета директоров Общества с целью рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 26.04.2012.
Вопрос № 2: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору оказания услуг, заключаемому между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Исполнитель;
ОАО «Камчатскэнерго» - Заказчик.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия работников Заказчика в корпоративном обучении (повышение квалификации, семинары, тренинги) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
Предельная цена Договора: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31 декабря 2012 года.
Вопрос № 3: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 4: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Сахалинэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 5: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №73 от 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 251 от 22.03.2011г.)
С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “06” марта 2012г.