1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Нижегородское открытое акционерное общество «Гидромаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НОАО «Гидромаш»
1.3. Место нахождения эмитента 603022, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1025203720189
1.5. ИНН эмитента 5262008630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10741-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.hydromash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум 100%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Все решения приняты 7 голосами (единогласно).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Нижегородского открытого акционерного общества «Гидромаш» 24 апреля 2012 года.
Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания.
Начало собрания в 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания в 14 часов 00 минут,
Место проведения собрания - зал заседаний заводоуправления НОАО «Гидромаш» по адресу: г. Н.Новгород, проспект Гагарина, дом 22.
2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Нижегородского открытого акционерного общества «Гидромаш»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли.
2. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2011 год в размере, рекомендованном Советом директоров.
3. Избрание членов Совета Директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества – аудиторской фирмы «Авиааудит-Пром», г.Москва.
3. Закрыть Реестр акционеров Общества 12 марта 2012 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании составить по состоянию на 12 марта 2012 года.
4. Утвердить порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня до 4 апреля 2012г.
В тот же срок опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Нижегородские новости». Обнародовать сообщение о проведении собрания на территории НОАО «Гидромаш». Определить следующий почтовый адрес, для направления акционерами заполненных бюллетеней: 603022 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.22.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания за двадцать дней до даты проведения собрания: Годовой отчет Общества за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение аудитора Общества, сведения о кандидатах в члены Совета Директоров, сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, информация об аудиторе Общества.
Годовой отчет Общества за 2011 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, года разместить для ознакомления на сайте Общества в разделе «Акционерам».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке Годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 3 апреля 2012 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 22, 2 этаж, отдел кадров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров, текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Нижегородского открытого акционерного общества «Гидромаш».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
5 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
5 марта 2012 года
Протокол № 17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор НОАО «Гидромаш» А.В.Лузянин
3.2. Дата «5» марта 2012 г.
М.П.