«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть».
Решили:
1. В связи с тем, что по окончании срока, предусмотренного п. 17.2 Устава ОАО «Газпром нефть», от акционеров не поступило предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» повестка дня годового Общего собрания акционеров будет сформирована Советом директоров в срок до 21 мая 2012 года включительно.
2. В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Газпром нефть» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами ОАО «Газпром нефть», являющимися владельцами более 2% голосующих акций ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпром», Компания Газпром Финанс Б.В.):
1) Миллер Алексей Борисович;
2) Голубев Валерий Александрович;
3) Круглов Андрей Вячеславович;
4) Дубик Николай Николаевич;
5) Михайлова Елена Владимировна;
6) Черепанов Всеволод Владимирович;
7) Селезнев Кирилл Геннадьевич;
8) Алисов Владимир Иванович;
9) Михеев Александр Леонидович;
10) Дюков Александр Валерьевич;
11) Калинкин Александр Вячеславович;
12) Гараев Марат Марселевич.
3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «Газпром нефть», являющимся владельцем более 2% голосующих акций ОАО «Газпром нефть», - ОАО «Газпром»:
1) Архипов Дмитрий Александрович;
2) Ковалев Виталий Анатольевич;
3) Фролов Александр Александрович;
4) Цетлина Екатерина Александровна;
5) Дельвиг Галина Юрьевна.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012 г. М.П.