О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента 633209, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 20 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 21 февраля 2012 года (Протокол №11 (2012) заседания Совета директоров)
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Избрать Семёнова Сергея Евгеньевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
2. Избрать Тимохову Ларису Александровну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
4. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 19 марта 2012 года,
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а,
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 15 часов 00 минут,
- время регистрации участников на внеочередном общем собрании акционеров – с 14 часов 00 минут.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» – 22 февраля 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
1) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога №ДЗ-48/5 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №ДЗ-48/6 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №ДЗ-48/7 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №ДЗ-48/8 ценных бумаг от 22.04.2008, договору ипотеки №ДИ-48/2 от 21.04.2008 и договору ипотеки №ДИ-48/3 от 14.07.2009, договору поручительства №48/8 от 30.03.2009, договору поручительства №49/8 от 30.03.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 49, заключенным «21» !
апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
2) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога №ДЗ-103/5 ценных бумаг от 04.09.2008, договору залога №ДЗ-103/6 ценных бумаг от 27.08.2008, договору залога №ДЗ-103/7 ценных бумаг от 27.08.2008, договору залога №ДЗ-103/8 ценных бумаг от 27.08.2008, договору ипотеки №ДИ-103/2 от 14.07.2009, договору поручительства №103/9 от 30.03.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенному 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
3) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога №ДЗ-45/5 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/6 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/7 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/8 ценных бумаг от 02.11.2009, договору ипотеки №ДИ-45/1 от 13.07.2009, договору поручительства №45/9 от 29.06.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору № 45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по Договору № 44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) 26.06.2009 года.
4) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к договору залога №ДЗ-93/5 ценных бумаг от 29.12.2009 и договору залога №ДЗ-93/6 ценных бумаг 29.12.2009, договору поручительства №93/9 от 29.12.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитмицемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
5) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, к Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, а также к договору ипотеки №ДИ-106/1 от 18.06.2010, договору ипотеки №ДИ-106/2 от 18.06.2010, Договору залога №ДЗ-106 от 12.05.2010, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) либо третьим лицом в случае, если Банком будет осуществлена уступка прав требований в пользу такого лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, по Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Ген!
ерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
7) Предварительное одобрение в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора уступки прав (требований) №14, заключаемого между ОАО «Искитимцемент» (Цедент) и ЗАО «Искитимцемент» (Цессионарий).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
- Генеральное соглашение №106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года (с дополнительными соглашениями), Договор №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года (с дополнительными соглашениями), Договор № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года (с дополнительными соглашениями), Договоры ипотеки №ДИ-106/2 и №ДИ-106/1 от 18.06.2010 (с дополнительными соглашениями), Договор залога №ДЗ-106 от 12.05.2010 (с дополнительными соглашениями);
- Договор №48 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года (с дополнительными соглашениями), Договор №49 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года (с дополнительными соглашениями), Договор ипотеки №ДИ-48/2 от 21.04.2008 (с дополнительными соглашениями), Договор ипотеки №ДИ-48/3 от 14.07.2009 (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-48/5 от 22.04.2008 (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-48/6 от 22.04.2008 (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-48/7 от 22.04.2008 (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-48/8 от 22.04.2008 (с дополнительными соглашениями), Договор поручительства №48/8 от 30.03.2009 (с дополнительными соглашениями), Договор поручительства №49/8 от 30.03.2009 (с дополнительными соглашениями);
- Договор №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 года (с дополнительными соглашениями), Договор №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 года (с дополнительными соглашениями), договор ипотеки №ДИ-45/1 от 13.07.2009 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-45/5 от 29.06.2009 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-45/6 от 29.06.2009 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-45/7 от 29.06.2009 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-45/8 от 02.11.2009 (с дополнительными соглашениями), договор поручительства №45/9 от 29.06.2009 (с дополнительными соглашениями);
- Договор №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009 года (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-93/5 от 29.12.2009 (с дополнительными соглашениями), Договор залога ценных бумаг №ДЗ-93/6 от 29.12.2009 (с дополнительными соглашениями), Договор поручительства №93/9 от 29.12.2009 (с дополнительными соглашениями);
- Договор №103 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.08.2008 года (с дополнительными соглашениями), договор ипотеки №ДИ-103/2 от 14.07.2009 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-103/5 от 04.09.2008 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-103/6 от 27.08.2008 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-103/7 от 27.08.2008 (с дополнительными соглашениями), договор залога ценных бумаг №ДЗ-103/8 от 27.08.2008 (с дополнительными соглашениями), договор поручительства №103/9 от 30.03.2009 (с дополнительными соглашениями).
- Проекты дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам, подлежащие одобрению на внеочередном общем собрании акционеров.
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный период.
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены уступки прав (требований), передаваемых по договору, заключаемому между ОАО «Искитимцемент» (Цедент) и ЗАО «Искитимцемент» (Цессионарий).
- Проект договора уступки прав (требований) №14, заключаемого между ОАО «Искитимцемент» (Цедент) и ЗАО «Искитимцемент» (Цессионарий).
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Начиная с «28» февраля 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент».
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
11. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» опубликовать в газете «Искитимская газета».
12. Определить (с учетом заключения независимого оценщика) следующую цену выкупа акций у акционеров открытого акционерного общества «Искитимцемент», голосовавших против одобрения крупных сделок или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Искитимцемент» в размере 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
13. Определить в соответствии с п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену прав (требований), уступаемых ОАО «Искитимцемент» (Цедент) по договору уступки прав (требований) №14, заключаемому с ЗАО «Искитимцемент» (Цессионарий), в размере 323 411 320,44 (Триста двадцать три миллиона четыреста одиннадцать тысяч триста двадцать) рублей 44 копейки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 года М.П.