о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг № 38-ИП-2011 от 15.11.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 1-ИП-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 31 от 27.05.2011 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении договора купли–продажи № 113/160 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 32/11 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 11: Об одобрении сублицензионного соглашения № ЛИЦ-ГФ/02/2012 от 01.01.2012 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Гринфин», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 12: Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. № 1-КП между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 14: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 17 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 07-12-2011 от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата, предложенного акционером (является акционером Общества/ не является) Сведения о кандидате Имя (наименование) предложившего кандидатуру акционера Количество акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Барило Павел Викторович (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
2 Бутакова Ирина Владимировна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела экологии и водоподготовки. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
3 Галкин Александр Евгеньевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Советник первого заместителя генерального директора – Технического директора.
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
4 Казыкин Николай Владимирович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления ремонтов. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
5 Кульпин Олег Юрьевич (является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления мониторинга, анализа и методологии производственной деятельности.
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
6 Мазикин Валентин Петрович (не является акционером Общества)
Место работы, должность: Администрация Кемеровской области, первый заместитель Губернатора области. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
7 Марченко Иван Алексеевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления эксплуатации электрических станций.
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
8 Некрасов Игорь Николаевич (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
9 Савенко Александр Алексеевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
10 Тришина Юлия Александровна (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления методологии учета и отчетности.
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
11 Царев Валерий Николаевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист-эксперт группы экономического анализа Управления инвестиций.
Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
12 Большаков Андрей Николаевич (не является акционером Общества)
Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг» более 2 (двух)%
13 Грац Александр Юрьевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник службы охраны труда и производственного контроля.
Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг» более 2 (двух)%
14 Коренева Евгения Анатольевна (не является акционером Общества)
Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Казначейства. Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг» более 2 (двух)%
15 Куликов Евгений Валентинович (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Специалист отдела корпоративных активов.
Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг» более 2 (двух)%
16 Назаров Алексей Васильевич (не является акционером Общества) Место работы, должность: ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления капитального строительства и реконструкции. Открытое акционерное общество «Сибэнергохолдинг» более 2 (двух)%
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата, предложенного акционером (является акционером Общества/ не является) Данные документа, удостоверяющего личность кандидата Сведения о кандидате Имя (наименование) предложившего кандидатуру акционера Количество акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Вандакуров Виталий Сергеевич (не является акционером Общества)
32 09 841610, выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово, 27.05.2010 г.
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», старший аудитор службы внутреннего аудита. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
2 Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
32 11 004545, выдан Отделом УФМС по Кемеровской области в Центральном районе г. Кемерово, 28.04.2011 г.
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», Заместитель руководителя службы внутреннего аудита. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
3 Кутькин Александр Владимирович (не является акционером Общества)
32 04 268739, выдан Кировским РОВД города Кемерово, 29.07.2003 г. Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», аудитор службы внутреннего аудита. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
4 Петрова Наталья Владимировна (не является акционером Общества)
32 06 311411, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Кемерово, 09.03.2007 г.
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», аудитор службы внутреннего аудита. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
5 Чертан Александр Вячеславович (не является акционером Общества) 32 00 985870, выдан Центральным РУВД г. Кемерово, 27.07.2001 г.
Место работы, должность: ОАО «Кузбассэнерго», Руководитель службы внутреннего аудита. Siberian Energy Investments LTD (Сибериан Энерджи Инвестментс ЛТД) более 2 (двух)%
По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Кузбассэнерго» (Продавец) и СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD) (Покупатель) следующим образом: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения договора. Общая сумма сделки не должна превышать двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Кузбассэнерго» и СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Кузбассэнерго»;
Покупатель – СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD).
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги - акции ОАО «Кузбассэнерго», а Покупатель обязуется принять их и оплатить на условиях Договора.
Данные об акциях, являющихся предметом Договора:
Наименование, место нахождения
открытого акционерного общества Вид акций Государственный регистрационный номер выпуска акций Номинальная стоимость одной акции, руб. Количество акций, шт. Общая номинальная стоимость акций из расчета номинальной стоимости одной акции, руб.
ОАО «Кузбассэнерго»
ул. Бриллиантовая, д. 2, г. Барнаул, Алтайский край, 656037 Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-00064-А 0,01 207 812 487 2 078 124,87
Цена договора: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения договора. Общая сумма сделки не должна превышать двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.
По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору возмездного оказания услуг № 38-ИП-2011 от 15.11.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Исполнитель) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 38-ИП-2011 от 15.11.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору возмездного оказания услуг № 38-ИП-2011 от 15.11.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» не определять.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг № 38-ИП-2011 от 15.11.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СибИАЦ».
Предмет дополнительного соглашения: П. 3.1. договора изменить, изложить в редакции: «Сроки оказания услуг: начало: 15.11.2011 г.; окончание: 31.03.2012 г.»
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и его условия применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25 декабря 2011 г.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 1-ИП-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Исполнитель) следующим образом: в размере 5 505 033,95 руб. (пять миллионов пятьсот пять тысяч тридцать три рубля 95 копеек), в том числе НДС (18%) – 839 750,94 руб. (восемьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 94 копейки).
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 1-ИП-2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по утвержденному в одностороннем порядке техническому заданию Заказчика оказать услуги:
1. Испытание пылеприготовительных установок (в количестве двух штук) котла типа Е-420-13,8-560КЖ (модель ТП-87-1) ст. № 9, реконструированного на сжигание каменного угля марки «Д» при сжигании угля марки «СС»;
2. Функциональные испытания котла типа Е-420-13,8-560КЖ (модель ТП-87-1) ст. № 9, реконструированного на сжигание каменного угля марки «Д» при сжигании угля марки «СС»;
3. Функциональные испытания котлов типа Е-420-13,8-560КЖ (модель ТП-87-1) ст. №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, реконструированных на сжигание каменного угля марки «Д» при сжигании природного газа,
для структурного подразделения Ново-Кемеровской ТЭЦ производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрический станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 5 505 033,95 руб. (пять миллионов пятьсот пять тысяч тридцать три рубля 95 копеек), в том числе НДС (18%) – 839 750,94 руб. (восемьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 94 копейки).
Сроки оказания услуг:
начало: 05 марта 2012 г.;
окончание: 30 июня 2012 г.
По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды № 31 от 27.05.2011 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 2 следующим образом: арендная плата в размере 22 814,01 руб. (Двадцать две тысячи восемьсот четырнадцать рублей 01 копейка) в месяц. Сверх указанной суммы начисляется НДС (18%) в соответствии с действующим законодательством РФ в размере 4 106,52 руб. (Четыре тысячи сто шесть рублей 52 копейки).
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 31 от 27.05.2011 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения: С 01.03.2012 года первый абзац п. 3.1. Договора изложить в редакции: «Арендная плата составляет: 22 814,01 руб. (Двадцать две тысячи восемьсот четырнадцать рублей 01 копейка) в месяц. Сверх указанной суммы начисляется НДС (18%) в соответствии с действующим законодательством РФ в размере 4 106,52 руб. (Четыре тысячи сто шесть рублей 52 копейки).
С 01.03.2012 года Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 «Перечень движимого имущества, передаваемого в аренду ОАО «Сибирьэнергоремонт» к дополнительному соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.
С 01.03.2012 года Приложение № 4 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 «Акт приема-передачи Имущества» к дополнительному соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2012 года.
По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по договору купли–продажи № 113/160 между ОАО «Кузбассэнерго» (Покупатель) и ОАО «СУЭК» (Продавец) следующим образом: в размере 484 096 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто шесть) руб. 04 коп. в том числе НДС 73 845 (семьдесят три тысячи восемьсот сорок пять) руб. 16 коп.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли–продажи № 113/160 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК» на следующих условиях:
Стороны договора:
Покупатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Продавец – ОАО «СУЭК».
Предмет договора: Продавец на условиях Договора обязуется передать в собственность Покупателю Товар: Знак «СГК. За заслуги в энергетике.1-я степень» (серебро 925 пробы с золочением) по образцу (приложение № 2 к Договору), при этом в нижней части знака вместо символа «II» указывается символ «I». (48 шт.), Знак «СГК. За заслуги в энергетике. 2-я степень» (серебро 925 пробы) по образцу эскиза (приложение № 2 к Договору) (16 шт.), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Цена договора: Цена определяется как стоимость приобретаемого имущества и составляет: 484 096 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девяносто шесть) руб. 04 коп. в том числе НДС 73 845 (семьдесят три тысячи восемьсот сорок пять) руб. 16 коп.
Срок поставки: не позднее 30.07.2012 г.
По вопросу № 10 принято решение:
10.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору № 32/11 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» (Заказчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) отчуждаемых услуг по договору № 32/11 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору № 32/11 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» не определять.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 32/11 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Заказчик – ООО «СУЭК Спешэлти Минералз».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора № 32/11 от 29.12.2011 г. до 01.03.2013 г.
2. Изложить п. 3.1. Договора возмездного оказания услуг № 32/11 от 29.12.2011 г. в следующей редакции:
«Сроки оказания услуг:
начало: 01.03.2011 г.
окончание: 01.03.2013 г.».
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.03.2012 г.
По вопросу № 11 принято решение:
11.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по сублицензионному соглашению № ЛИЦ-ГФ/02/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» (Сублицензиат) и ООО «Гринфин» (Сублицензиар) следующим образом: в размере 361 820 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение сублицензионного соглашения № ЛИЦ-ГФ/02/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Гринфин» на следующих условиях:
Стороны договора:
Сублицензиат – ОАО «Кузбассэнерго»;
Сублицензиар – ООО «Гринфин».
Предмет договора: Сублицензиар обязуется за обусловленное Соглашением вознаграждение предоставить Сублицензиату право на использование Системы КонсультантПлюс (простую (неисключительную) лицензию) путем осуществления удаленного доступа к Системе в течение 3 дней с момента заключения Договора.
Цена договора: определяется как размер лицензионного вознаграждения и составляет 361 820 (триста шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
Срок действия соглашения: вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2012 г.
По вопросу № 12 принято решение:
12.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. № 1-КП между ОАО «Кузбассэнерго» (Поставщик) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Покупатель) с учетом дополнительного соглашения следующим образом:
Стоимость поставленной Покупателю в рамках расчетного периода и подлежащей оплате электрической энергии и мощности определяется по формуле:
,
где:
- объем электрической энергии (мощности), приобретенный для Потребителей Покупателя, относящихся к населению и приравненных к ним категориям потребителей;
- объем электрической энергии (мощности), приобретенный для Потребителей Покупателя, за исключением населения и приравненных к ним категориям потребителей;
- регулируемая цена электроэнергии (мощности), рассчитанная на основании утвержденных Приказами ФСТ России:
– индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) Кемеровской области;
– показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации» по электропотреблению и оплачиваемому сальдо-перетоку мощности в отношении Покупателя.
На 2012 год для Покупателя составляет:
- с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года – 874,86 руб./МВт.ч. без НДС,
- с 01.07.2012 года по 31.12.2012 года – 874,14 руб./МВт.ч. без НДС.
- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для Покупателя;
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке Покупателя, определенная коммерческим оператором для Покупателя;
- коэффициент оплаты мощности потребителями Покупателя, выбравшими для расчетов первую ценовую категорию.
, публикуется на сайте ОАО «АТС» (www.atsenergo.ru) в отношении ОАО «Кузбассэнергосбыт» в течение 4 календарных дней по окончании расчетного периода.
12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. № 1-КП между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поставщик – ОАО «Кузбассэнерго»
Покупатель – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Пункт 4.1. договора купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. №1-КП изложить в следующей редакции:
«4.1. Стоимость поставленной Покупателю в рамках расчетного периода и подлежащей оплате электрической энергии и мощности определяется по формуле:
,
где:
- объем электрической энергии (мощности), приобретенный для Потребителей Покупателя, относящихся к населению и приравненных к ним категориям потребителей;
- объем электрической энергии (мощности), приобретенный для Потребителей Покупателя, за исключением населения и приравненных к ним категориям потребителей;
- регулируемая цена электроэнергии (мощности), рассчитанная на основании утвержденных Приказами ФСТ России:
– индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) Кемеровской области;
– показателей Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации» по электропотреблению и оплачиваемому сальдо-перетоку мощности в отношении Покупателя.
На 2012 год для Покупателя составляет:
- с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года – 874,86 руб./МВт.ч. без НДС,
- с 01.07.2012 года по 31.12.2012 года – 874,14 руб./МВт.ч. без НДС.
- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для Покупателя;
- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке Покупателя, определенная коммерческим оператором для Покупателя;
- коэффициент оплаты мощности потребителями Покупателя, выбравшими для расчетов первую ценовую категорию.
, публикуется на сайте ОАО «АТС» (www.atsenergo.ru) в отношении ОАО «Кузбассэнергосбыт» в течение 4 календарных дней по окончании расчетного периода.
Уведомление о величине коэффициента оплаты мощности направляется Покупателем Поставщику на электронные адреса KozlovIE@suek.ru и LavrovKA@suek.ru в течение 10 календарных дней с даты окончания расчетного периода, определяемого Покупателем в соответствии с положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.».
2. Изменить в Приложении №3 «Перечень точек поставки и приборов учёта» договора купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. №1-КП:
- в столбце №21 «Ценовая категория» слова: «свыше 7001», «от 6501 до 7000», «от 6001 до 6500», «от 5501 до 6000», «от 5001 до 5500», «от 4501 до 5000», «от 4500 и менее» на слова – «Первая ценовая категория»;
- название столбца №2 «Наименование абонента» изменить на слова: «Наименование Потребителя»;
- название столбца №3 «Описание присоединения Абонента к сети» изменить на слова: «Описание присоединения Потребителя к сети».
3. Пункт 5.4. договора купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. №1-КП изложить в следующей редакции:
«Поставщик на основании сведений, полученных в соответствии с п.3.3. и п.4.1. договора выставляет счет, счет-фактуру и формирует акт приема-передачи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Уведомления о величине коэффициента оплаты мощности. Копия счета-фактуры направляется Поставщиком Покупателю по факсу (3842) 45-31-03 и/или по электронной почте trade@ensb.kuzbassenergo.ru, а оригинал – заказным письмом с уведомлением о получении в адрес Покупателя.».
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
По вопросу № 14 принято решение:
14.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 17 между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ОАО «СибИАЦ» (Заказчик) следующим образом: в размере 4 429,72 руб. (четыре тысячи четыреста двадцать девять руб. 72 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 675,72 руб. (шестьсот семьдесят пять руб. 72 коп.) за обучение одного работника.
Цена договора определяется путем умножения стоимости услуг на фактическое количество работников Заказчика, прошедших обучение, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 17 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Заказчик – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: по обучению работников Заказчика на курсах, согласно утвержденному Исполнителем в одностороннем порядке плану-графику обучения в Учебном центре охраны труда и подготовки кадров на 2012 год с последующей аттестацией, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 4 429,72 руб. (четыре тысячи четыреста двадцать девять руб. 72 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 675,72 руб. (шестьсот семьдесят пять руб. 72 коп.) за одного работника.
Цена договора определяется путем умножения стоимости услуг на фактическое количество работников Заказчика, прошедших обучение, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Сроки оказания услуг:
начало: 30 января 2012 г.;
окончание: 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 30.01.2012 г.
По вопросу № 15принято решение:
15.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 1 к договору строительного подряда № 07-12-2011 от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых работ по договору строительного подряда № 07-12-2011 от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 1 к договору строительного подряда № 07-12-2011 от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» не определять.
15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 07-12-2011 от 29.12.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет сделки: П. 2.1. договора изменить, изложив в редакции:
«Сроки выполнения работ:
1 этап:
начало: 13декабря 2011 г.;
окончание: 12 апреля 2012 г.
2 этап:
начало: 13 апреля 2012 г.;
окончание: 30 апреля 2012 г.
Иные существенные условия: соглашение вступает в силу с момента заключения, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 13 декабря 2011 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 05 марта 2012 г. , № 05/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «06» марта 2012 г.