«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
1.4. ОГРН эмитента 1051401746769
1.5. ИНН эмитента 1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dvgk.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.03.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.03.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012г.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012г.
3. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2012 г.
4. Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДГК» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам __________________ Т.Г.Вороная
(по доверенности от 26.07.2011 № 7/441) (подпись)
3.2. Дата: 06 марта 2012 года М.П.