«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.03.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О продаже открытым акционерным обществом «Салаватстекло» транспортного средства открытому акционерному обществу «УЗЭМИК».
2. Об определении рыночной стоимости транспортного средства.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора купли-продажи между
ОАО «Салаватстекло» и ОАО «УЗЭМИК».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Продать транспортное средство (автопогрузчик «Komatsu FD 15T-20) ОАО «УЗЭМИК».
2. Определить рыночную стоимость транспортного средства (автопогрузчик «Komatsu FD 15T-20) : 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
3.1. Одобрить сделку по продаже транспортного средства (автопогрузчик «Komatsu FD 15T-20) на следующих условиях:
- стороны сделки: ОАО «Салаватстекло» и ОАО «УЗЭМИК»;
- выгодоприобретатели: ОАО «Салаватстекло» и ОАО «УЗЭМИК»;
- общая сумма сделки 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты: 100% предоплата путем перевода денежных средств на расчетный счет
ОАО «Салаватстекло».
3.2. Поручить генеральному директору ОАО «Салаватстекло» Агурееву С.А. обеспечить согласование иных условий договора купли – продажи транспортного средства и подписание с ОАО «УЗЭМИК» указанного договора, а также иных документов, необходимых в целях исполнения данного решения, в соответствии с законодательством.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
1. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
2. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
3.1. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров;
3.2. «За» - 100 % от числа независимых, незаинтересованных в сделке членов совета директоров.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г..
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 25/7 от 05.03.2012 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «05» марта 2012 г. М.П.