о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», п. 20.5 ст. 20 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества – Открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»:
1. Игнатьев Максим Николаевич
2. Феофанов Григорий Леонартович
3. Алексеев Алексей Михайлович
4. Целик Вячеслав Григорьевич
5. Хайдуков Валерий Юрьевич
6. Михалев Максим Викторович
7. Зотова Евгения Викторовна
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», п. 20.5 ст. 20 Устава Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества – Открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»:
1. Макеев Роман Васильевич
2. Чалбышев Илья Андреевич
3. Силаев Вячеслав Анатольевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 02.03.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров № 34 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности № 50 от 01.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.