о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
05 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
07 марта 2012 года, Протокол № 03/12з.
2.3. Повестка дня заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества.
1. О включении по предложению ОАО Банк ВТБ кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО) по выборам членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
2. О включении по предложению ОАО Банк ВТБ кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ВТБ 24 (ЗАО) по выборам членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).
3. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
4. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ЗАО).
5. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
6. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса о распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2011 года.
7. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
8. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
9. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).
10. О внесении по предложению ОАО Банк ВТБ в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВТБ 24 (ЗАО) вопроса об утверждении аудитора ВТБ 24 (ЗАО).
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24
(закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.