«О проведении заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/ ; http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 7 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 7 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы его проведения, даты, места и времени проведения Собрания, определении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, о голосовании по вопросам повестки дня, в которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении повестки дня Собрания.
3. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке ее предоставления.
4. Об определении цены крупной сделки по заключению договоров о предоставлении банковских гарантий.
5. Об определении цены крупной сделки по заключению договора (договоров) поручительства с ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по договору (договорам) о предоставлении банковских гарантий, заключенным между Принципалом и ОАО "Сбербанк России".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа
эмитента на основании договора от 28.11.2005 г.
№ 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “7” марта 2012 г. М.П.