о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
«Мальцевотекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Мальцевотекс»
1.3. Место нахождения эмитента 141113, Московская обл., Щелковский р-н, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А
1.4. ОГРН эмитента 1025006519317
1.5. ИНН эмитента 5050000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26324-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.itcolgroup.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров;
дата проведения общего собрания акционеров: 13 апреля 2012 года;
место проведения общего собрания акционеров: 141113, Московская обл., Щелковский р-н, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А
время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 февраля 2012 года.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
5. Об определении условий конвертации акций Общества в акции с большей номинальной стоимостью
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Выборы Совета директоров Общества.
9. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией к собранию акционеров (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 141113, Московская обл., Щелковский р-н, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А, с 11 до 16 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2012 г. М.П.