Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод подшипников скольжения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗПС»
13 Место нахождения эмитента 392000, г Тамбов, Успенская площадь, 1/188
14 ОГРН эмитента 1026801361333
15 ИНН эмитента 006833001095
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45715-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwplain-bearingru/reportshtm
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 07032012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07032012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Установление даты, формы, времени и места проведения Общего годового собрания акционеров ОАО;
2 О включении в повестку дня Общего годового собрания вопросов, предложенных советом директоров, и утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров;
3 О включении в список для голосования по выборам персонального состава совета директоров и ревизионной комиссии кандидатур, предложенных действующим советом директоров, и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и в ревизионную комиссию;
4 Утверждение аудитора Общества;
5 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров;
6 Утверждение порядка уведомления акционеров о предстоящем собрании;
7 Утверждение годового отчета Общества;
8 Рекомендации годовому собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов по акциям за 2011 год;
9 Определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к Общему годовому собранию акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________________ ЮВ Плужников
(подпись)
32 Дата 07 марта 2012 г МП