“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "АЗИМУТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125190, г.Москва, Ленинградский пр-т, .80/2, к.5А
1.4. ОГРН эмитента 1027700570523
1.5. ИНН эмитента ИНН 7725065199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03154-В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.azimutbank.ru;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07 марта 2012 года, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80/2, корп. 5А.
2.3. Кворум общего собрания - 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Об утверждении новой редакции следующих документов:
- Устав АКБ «АЗИМУТ» (ОАО). Принято единогласно.
- Положение «О Совете АКБ «АЗИМУТ» (ОАО). Принято единогласно.
- Положение «О Правлении АКБ «АЗИМУТ» (ОАО). Принято единогласно.
2). О ходатайстве перед Центральным Банком Российской Федерации и Московским главным территориальным управлением Банка России для внесения изменений, вносимых в Устав АКБ «АЗИМУТ» (ОАО), в Единый государственный
реестр юридических лиц и замены лицензий на осуществление банковских операций. Принято единогласно.
3). Вопрос об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении АКБ «АЗИМУТ» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Принято единогласно.
2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Привести Устав АКБ «АЗИМУТ» (ОАО) в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ (с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» №395-1, с
увеличением уставного капитала Банка до 180.000.000(Сто восемьдесят миллионов) рублей и внесением изменений, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от
27 июня 2011 года №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
- Утвердить и подписать новую редакцию Устава АКБ «АЗИМУТ» (ОАО).
- В связи с утверждением новой редакции Устава АКБ «АЗИМУТ» (ОАО), увеличением уставного капитала Банка до 180.000.000 (Ста восьмидесяти миллионов) рублей, внесением изменений, связанных с изменением наименований
отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О национальной платежной системе», подготовить и направить необходимые документы, подлежащие представлению в Центральный Банк Российской Федерации и в Московское главное территориальное управление
Банка России для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и замены лицензий на осуществление банковских операций. Уполномочить Федотова Юрия Евгеньевича, Председателя Правления Банка,
подписать ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «АЗИМУТ» (ОАО).
- Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АЗИМУТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «АЗИМУТ» (ОАО)».
- Утвердить новую редакцию «Положения о Совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АЗИМУТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «АЗИМУТ» (ОАО)».
- Принять решение об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации с заявлением об освобождении АКБ «АЗИМУТ» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что ООО «ОСЭ Лимитед» является единственным акционером Банка, у Банка отсутствуют иные эмиссионные
ценные бумаги, за исключением акций и данные акции не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 07 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Федотов Ю.Е.
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2012 г. М.П.