«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод подшипников скольжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 392000, г. Тамбов, Успенская площадь,1/188
1.4. ОГРН эмитента 10 1026801361333
1.5. ИНН эмитента 6833001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45715-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://plain-bearing.ru/reports.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Голосовали «За» 7 членов совета директоров;
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЗПС» - 18 апреля 2012 года;
Место проведения: г. Тамбов, ул. Успенская площадь, 1/188
Начало собрания: 13 час. 00 мин.
Собрание провести в форме собрания.
• Включить в Повестку дня Общего собрания следующие вопросы и с учетом принятых решений по предложению акционера утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и (или) убытков. Использование прибыли текущего года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата дивидендов.
7. Утверждение обращения в РО ФСФР России в ЮЗР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
• Уведомить акционера Общества о проводимом собрании, письменно под роспись.
• Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании для ознакомления следующую информацию:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
заключение ревизионной комиссии;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;
наличие или отсутствие письменного согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;
сведения о кандидатуре аудитора;
рекомендации совета директоров о распределении прибыли и убытков, размере дивидендов;
проекты решений Общего собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г. № 13.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ Ю.В. Плужников
(подпись)
3.2. Дата "07" марта 2012г. М.П.