об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» – 7.
В заседании приняли участие члены Совета директоров эмитента (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич, - 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента имеется, Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров»:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Миргалимова Рустема Габдулхаковича».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Миргалимова Рустема Габдулхаковича 19 марта 2012 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Избрание Генерального директора Общества»:
«Избрать Галуева Михаила Аркадевича Генеральным директором Общества на срок с 20 марта 2012 года до 19 марта 2013 года включительно».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций»:
«Разрешить Генеральному директору Общества совмещение функций единоличного исполнительного органа Общества с участием в органах управления других организаций».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Избрание Председателя Совета директоров»:
«Избрать Миргалимова Рустема Габдулхаковича Председателем Совета директоров Общества с 20 марта 2012 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Маслов Владимир Васильевич, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Потапенко Игорь Владимирович, Шварцкопф Александр, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Г. Миргалимов
3.2. Дата “07” марта 2012г.