о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
число независимых членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки вынесенной на рассмотрение Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, составляет 5 человек из 5 независимых членов Наблюдательного совета: Гарднер Д.У., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Шмелев Д.Г. , кворум имеется.
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:
Одобрить совершение ОАО «УРАЛСИБ» с Фондом просвещения «МЕТА» договора пожертвования на осуществление основной уставной деятельности, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: ОАО «УРАЛСИБ» - жертвователь, Фонд просвещения «МЕТА» - благополучатель;
- предмет сделки: передача Благополучателю пожертвованиея в виде денежных средств для осуществления Благополучателем своей уставной деятельности (далее по тексту – «Пожертвование») на условиях, в порядке и сроки, определяемых договором Пожертвования.
- сумма пожертвования: 281 300 000 (Двести восемьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
- срок использования Пожертвования: до 31 декабря 2012 года.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2012 г., Протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 01 марта 2012 г.
М.П.