о существенном факте о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Самаранефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026300962093
1.5. ИНН эмитента 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sngeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2.Результаты голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.3. Содержание решений:
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению Федерального агентства по управлению государственным имуществом – акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ОАО СНГЕО (8 810 (Восемь тысяч восемьсот десять) обыкновенных именных акций, включить в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 05 марта 2012 г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 06 марта 2012 г. №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Кожин
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.