Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 29.02.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ»;
2. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизоры) ОАО «Тучковский КСМ»;
3. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию ОАО «Тучковский КСМ»
4. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев
3.2. Дата: 06 марта 2012 года