Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК «Усть-Лабинский»
Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28
ОГРН эмитента: 1022304971600
ИНН эмитента: 2356001314
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rpk-ustlabinskiy.ru
Содержание решения:
кворум заседания совета директоров эмитента: всего членов совета директоров - 5 человек. По Уставу общества (пункт 7.18) заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Присутствовали 4 человека, кворум соблюден.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу о повестке дня собрания голосовали "За" четверо
содержание решения, принятых советом директоров эмитента по вопросу о повестке дня собрания:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, дивидендах.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решения: 07.03.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г., протокол без номера.