«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Севэлектросетьстрой”
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3
1.4. ОГРН эмитента 1027809170135
1.5. ИНН эмитента 7815015548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.szess.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных члена совета директоров эмитента.
2.2.Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос 1:
О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
Предлагаемое решение по вопросу 1:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
Вопрос 2:
Вопрос 2.1 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (владеет 25,5% от уставного капитала Общества).
Предлагаемое решение по вопросу 2.1:
Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом:
• Алексеев Василий Владимирович
• Дрокова Анна Валерьевна
• Коляда Андрей Сергеевич
• Мельников Максим Сергеевич
• Чехов Андрей Андреевич
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом:
• Алексеев Василий Владимирович
• Дрокова Анна Валерьевна
• Коляда Андрей Сергеевич
• Мельников Максим Сергеевич
• Чехов Андрей Андреевич
Вопрос 2.2 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» кандидатов, выдвинутых акционером «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (владеет 54,86 % от уставного капитала Общества).
Предлагаемое решение по вопросу 2.2:
Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых акционером «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (владеет 54,86% от уставного капитала Общества):
• Бобровская Елена Евгеньевна
• Букина Елена Александровна
• Климова Ирина Владимировна
• Кшондзер Константин Эмильевич
• Петрова Вера Олеговна
• Степаненко Татьяна Петровна
• Фот Динара Жафировна
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур по выборам в совет директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых акционером «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (владеет 54,86% от уставного капитала Общества :
• Бобровская Елена Евгеньевна
• Букина Елена Александровна
• Климова Ирина Владимировна
• Кшондзер Константин Эмильевич
• Петрова Вера Олеговна
• Степаненко Татьяна Петровна
• Фот Динара Жафировна
Вопрос 3:
Вопрос 3.1 О включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом:
Предлагаемое решение по вопросу :
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом:
• Богашов Александр Евгеньевич
• Кравченко Сергей Александрович
• Юрьев Александр Николаевич
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой» следующих кандидатов, выдвинутых Федеральным агентством по управлению государственным имуществом:
• Богашов Александр Евгеньевич
• Кравченко Сергей Александрович
• Юрьев Александр Николаевич
Вопрос 3.2 О включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
кандидатов, выдвинутых акционером «МАТИАС КО ЛИМИТЕД»:
• Ахрименко Наталья Викторовна
• Баязитов Тимур Маратович
• Приходкин Виктор Владимирович
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» Нет
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Севзапэлектросетьстрой» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
кандидатов, выдвинутых акционером «МАТИАС КО ЛИМИТЕД»:
• Ахрименко Наталья Викторовна
• Баязитов Тимур Маратович
• Приходкин Виктор Владимирович
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г., № 12-03
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.И.Волков
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.