Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гостиница "Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: 420111 РТ г.Казань, ул. Саид Галеева д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021602824473
1.5. ИНН эмитента: 1654024749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55353-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
Протокол от 07.03.12
Заседания Совета директоров ОАО "Гостиница "Волга"
г. Казань 07.03.12 08.00 час.
Общее количество членов директоров- 5 человек
Присутствовали: председатель- Титова Р. Е.
Члены СД: Исхакова Н. П.
Исхаков Р. Ш,
Бирюлева Н. А.
Белик Т. Б.
Кворум имеется.
Повестка дня: 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО
"Гостиница "Волга".
Решили: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Гостиница "Волга" провести 29.03.12 г. по адресу:
г. Казань. ул. Саид-Галеева, 1, конференц-зал, начало собрания 10 часов, время начала регистрации участников
собрания в 9 часов.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гостиница "Волга":
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Гостиница "Волга".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гостиница "Волга". в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г.
4.О выплате дивидендов за 4 квартал 2011 г.
5. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Гостиница "Волга".
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Избрание аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заведующий складом, Т. Б. Белик
3.2. Дата: 07.03.2012 г.