которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ровеньская АК №1468»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ровеньская АК № 1468»
1.3. Место нахождения эмитента 309740, Белгородская область, поселок Ровеньки, улица Полевая, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1023102154481
1.5. ИНН 3117000907
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42907-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года протокол № 6
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ровеньская АК № 1468».
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ровеньская АК № 1468» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 апреля 2012 года в 800 часов по адресу: Белгородская обл., поселок Ровеньки, улица Полевая, дом 1, начало регистрации лиц – 7 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ровеньская АК № 1468» - 01 марта 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ровеньская АК № 1468»:
1. Отчет генерального директора исполнительной дирекции и утверждение годового бухгалтерского отчета (баланса)
2. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение.
3. Выборы Совета директоров
4. Выборы членов ревизионной комиссии
5. Выборы членов счетной комиссии
6. О дивидендах по итогам работы за 2011 год, их размерах, порядке и сроках выплаты.
7. Об освобождении предприятия от обязанности осуществления раскрытия и предоставления информации.
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - уведомление акционеров путем опубликования объявления в районной газете «Ровеньская Нива», уведомление иногородних – заказным письмом, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ровеньская АК № 1468», и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию общества. Возможность ознакомления с информацией в администрации ОАО «Ровеньская АК № 1468».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ровеньская АК № 1468» за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО «Ровеньская АК № 1468»., так как получен убыток.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ровеньская АК № 1468» В.П. Поляков
3.2. Дата 07 марта 2012 года м.п.