Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется
Итоги голосования:
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №3:
31 Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2011 года в форме собрания
32 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» по итогам 2011 года 29 мая 2012года
Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП»: гМосква, ул Авиамоторная, д 6, ОАО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал
Определить время начала годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» 11 часов 00 мин
33 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2012 года
34 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП»:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
6Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8Утверждение аудитора Общества
9Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
35 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: путем рассылки сообщения и бюллетеней заказными письмами, размещение объявления о проведении собрания на информационном стенде Общества в срок до 07052012 года
36 Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП», направляемое акционерам
2Годовой отчет Общества за 2011 год
3Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
4Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытка, о распределении прибыли и убытков), в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
5Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
6Рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года и выписку из протокола заседания Совета директоров о рекомендуемом размере годовых дивидендов по всем типам акций, форме, порядке и сроке их выплаты)
7Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование
8Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия
9Сведения об аудиторской организации, для проведения обязательного аудита ОАО «ВНИИ НП», предлагаемой для утверждения общему собранию
10Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИ НП» по итогам 2011 года
37 Определить, что в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИ НП» принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных акций
Вопрос № 4
В связи с отсутствием у комитета Совета директоров по стратегическому развитию рекомендаций для утверждения Положения «О закупочной деятельности ОАО «ВНИИ НП» поручить комитету Совета директоров по стратегическому развитию разработать указанные рекомендации для утверждения Положения «О закупочной деятельности ОАО «ВНИИ НП» в срок не позднее 15 марта 2012 года
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 марта 2012 года № 7
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата «7» марта 2012 г М П