о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.3.Место нахождения: 640007, г. Курган, проспект Машиностроителей, 22 – А.
1.4. ОГРН: 1024500507570.
1.5.ИНН: 4500000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00354-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 07.05.2012 г.
2.4. Содержание принятых решений:
- по первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» члена Совета директоров Общества» Пискунова Михаила Ивановича.
- по второму вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ОАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества,
2.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Аюпов Ринат Мидихатович — Главный инженер ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»;
2) Бухтояров Александр Иванович — Первый заместитель Губернатора Курганской области;
3) Быченко Андрей Вадимович — Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
4) Еремеев Геннадий Иванович — Генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»;
5) Капитоненко Николай Николаевич — Директор Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
6) Колосов Михаил Андреевич — Заместитель директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
7) Шрейдер Сергей Кириллович — Начальник Управления эксплуатации сети АЗС Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть».
2.2. включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Бызов Олег Александрович — Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2) Маслов Вячеслав Леонидович — Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»;
3) Красилов Андрей Владимирович — Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» Г.И. Еремеев
3.2. 07 марта 2012 года М.П.