о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает о проведении Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь».
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 07 марта 2012 года.
2.2.Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 07 марта 2012 года.
2.3.Повестка дня Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь», утверждении даты, времени, места проведения Общего собрания акционеров, форме его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
2) О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь».
3) Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
4) Утверждение кандидатов в члены Совета директоров
5) Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии.
6) О рекомендации аудитора на 2012 год.
7) О рекомендации по распределению прибыли за 2011 год.
8) Утверждение годового отчета за 2011.
9) О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
10) Об определении формы и текста бюллетеней для голосования.
11) О порядке сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
12) О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.