1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Урал ФД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64
1.4. ОГРН эмитента 1025900000048
1.5. ИНН эмитента 5902300082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00249В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralfd.ru
2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров ОАО АКБ «Урал ФД»:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с п. 13.42 Устава Банка необходимый кворум для принятия решений по вопросам повестки имеется. Все решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
«1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО АКБ «Урал ФД» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Банка: 1. Акинфиева Ольга Александровна 2. Аликин Юрий Николаевич 3. Белов Вячеслав Артурович 4. Вырков Алексей Юрьевич 5. Карякин Олег Александрович 6. Кац Аркадий Борисович 7. Коногоров Андрей Рудольфович 8. Панфилов Михаил Константинович 9. Пегушин Евгений Владимирович 10. Перхун Дмитрий Юрьевич 11. Тимофеев Дмитрий Вячеславович 12. Ткаченко Георгий Александрович 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО АКБ «Урал ФД» следующих кандидатов, предложенных акционерами Банка: 1. Борисова Инна Владимировна; 2. Боталова Галина Александровна; 3. Зубрицкая Наталья Владимировна.»
Дата проведения заседания Совета директоров: В соответствии с пунктом 13.42 Устава, пунктом 6.9 Положения «О Совете директоров» ОАО АКБ «Урал ФД» (далее – Банк) в период с 02.03.2012 по 05.03.2012 проведен письменный опрос членов Совета директоров Банка.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.03.2012, № 0503-12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Аликин Ю.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 2012 г. М.П.