1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ростиловский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростиловский"
1.3. Место нахождения эмитента: Вологодская область , Грязовецкий район, деревня Ростилово, улица Молодежная дом 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1063529009752
1.5. ИНН эмитента: 3509008181
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rostilovo.narod.ru
Решения общих собраний участников (акционеров).
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 05 марта 2012 года;
- Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Ростилово, здание дома культуры;
- 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания выдано бюллетеней 8 штук, которые в совокупности составляют 25 684 970 голосующих акций, что составляет 85,62 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах производственно-финансовой деятельности ОАО "Ростиловский" за 2011 год и задачи на 2012 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ростиловский", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года.
4. Распределение прибыли (объявление дивидендов) и убытков ОАО "Ростиловский" по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Ростиловский".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ростиловский".
7. Утверждение аудитора ОАО "Ростиловский" на 2012 год.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Одобрение ОАО "Ростиловский" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня выступила главный экономист Общества Майорова Лидия Васильевна, огласила итоги производственно-финансовой деятельности ОАО "Ростиловский" за 2011 год и задачи на 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся - 85,62 %.
На голосование ставиться вопрос - принять к сведению итоги производственно-финансовой деятельности Открытого акционерного общества "Ростиловский" за 2011 год и задачи на 2012 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 684 970 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Принять к сведению итоги производственно-финансовой деятельности Открытого акционерного общества "Ростиловский" за 2011 год и задачи на 2012 год.
2. По второму вопросу повестки дня выступил П.М. Подгорнов и сообщил следующее: в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об утверждении годового отчета общества. С годовым отчетом выступила главный бухгалтер Общества – Киселева Галина Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
На голосование ставиться вопрос - утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 684 970 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Ростиловский" за 2011 год.
3. По 3-му вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Общества Киселева Г.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров –25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
На голосование ставиться вопрос - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Ростиловский", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 684 970 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Ростиловский", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) по результатам финансового года".
4. По 4-му вопросу повестки дня выступил П.М. Подгорнов, который пояснил, что в соответствии с п.3 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате дивидендов по акциям общества принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Совет директоров ОАО "Ростиловский" в своем решении по вопросу о выплате годовых дивидендов по акциям общества рекомендовал дивиденды по результатам финансового года не начислять.
Предложено принять рекомендации Совета директоров дивиденды за 2011 год не выплачивать и прибыль в размере 2 462 000 рублей по результатам 2011 года распределить следующим образом:
• 5% от чистой прибыли, т.е. 123 100 рублей направить на пополнение резервного фонда ОАО "Ростиловский";
• 500 000 рублей направить в фонд материального поощрения ОАО "Ростиловский";
• 1 838 900 рублей направить в фонд развития производства ОАО "Ростиловский".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 681 970 голосов (99,99%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3000 голосов (0,01%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Дивиденды за 2011 год не выплачивать. Прибыль в размере 2 462 000 рублей по результатам 2011 года распределить следующим образом:
• 5% от чистой прибыли, т.е. 123 100 рублей направить на пополнение резервного фонда ОАО "Ростиловский";
• 500 000 рублей направить в фонд материального поощрения ОАО "Ростиловский";
• 1 838 900 рублей направить в фонд развития производства ОАО "Ростиловский".
5. По 5-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М., который огласил список кандидатов в Совет директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 150 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 128 424 850 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся - 85,62%.
На голосование ставиться вопрос - избрать в совет директоров общества следующих лиц:
Подгорнов Полиект Михайлович, Подгорнов Александр Полиектович, Симаков Константин Павлович,
Майорова Лидия Васильевна, Сарычев Роман Сергеевич.
Итоги голосования("За", распределение голосов по кандидатам):
1. Подгорнов Полиект Михайлович, число голосов для кумулятивного голосования 50 363 100, 39,22%;
2. Подгорнов Александр Полиектович, число голосов для кумулятивного голосования 17 752 450, 13,82%;
3. Симаков Константин Павлович, число голосов для кумулятивного голосования 3 363 100, 2,62%;
4. Майорова Лидия Васильевна, число голосов для кумулятивного голосования 52 583 100, 40,94%;
5. Сарычев Роман Сергеевич, число голосов для кумулятивного голосования 4 363 100, 3,40%.
"Против" всех кандидатов - 0;
"Воздержался" по всем кандидатам - 0;
"Не голосовали" - 0.
Принятое решение: Членами совета директоров избрать следующих кандидатов: Подгорнов Полиект Михайлович, Подгорнов Александр Полиектович, Симаков Константин Павлович, Майорова Лидия Васильевна, Сарычев Роман Сергеевич.
6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М., который пояснил, что в соответствии с Уставом общества количество членов ревизионной комиссии общества должно составлять 3 человека и огласил список кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
На голосование ставиться вопрос - избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Шерстюк Наталья Николаевна, Смолина Ольга Сергеевна, Поспелова Мария Васильевна.
Итоги голосования:
ФИО Кандидата:
1. Шерстюк Н.Н. - за 25 684 970, 100%;
2. Поспелова М.В. - за 25 684 970, 100%;
3. Смолина О.С. - за 25 684 970, 100%.
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: "Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Шерстюк Наталья Николаевна, Поспелова Мария Васильевна, Смолина Ольга Сергеевна.
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания предложено в качестве аудитора на 2012 год избрать ООО АКФ "Проф-Аудит".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
• На голосование ставиться вопрос - утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО АКФ "Проф-Аудит".
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 684 970 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью АКФ "Проф-Аудит".
8. По 8-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М.: предложено избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Ростиловский" Сарычева Романа Сергеевича с 05 марта 2012 года, сроком на 3 (три) года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладают по данному вопросу повестки дня лица, принявшие участие в собрании акционеров – 25 684 970 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся – 85,62%.
На голосование ставиться вопрос - избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Ростиловский" Сарычева Романа Сергеевича с 05 марта 2012 года, сроком на 3 (три) года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 25 684 970 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Избрать на должность генерального директора открытого акционерного общества "Ростиловский" Сарычева Романа Сергеевича с 05 марта 2012 года, сроком на 3 (три) года.
9. По 9-му вопросу повестки дня выступил председатель собрания Подгорнов П.М. огласил условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки– 11 222 130 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 9 907 100 голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
На голосование ставиться вопрос – одобрить заключение между ОАО "Ростиловский" и Подгорновым Полиектом Михайловичем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Подгорнов и К" номинальной стоимостью 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 16, 66 % от всего уставного капитала ООО "Подгорнов и К", по цене 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования:
"ЗА" - 9 904 100 голосов (99,97%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3 000 голосов (0,03%)
"Не действительно и не голосовали" - 0 голосов (0%)
Результаты голосования свидетельствуют о том, что решение по данному вопросу принято.
Принятое решение: Заключить между ОАО "Ростиловский" и Подгорновым Полиектом Михайловичем сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Подгорнов и К" номинальной стоимостью 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 16,66 % от всего уставного капитала ООО "Подгорнов и К", по цене 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2012 года, ПРОТОКОЛ № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Подгорнов А.П.
3.2. Дата 05.03.2012
М.П.