Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аграрная производственная фирма «Норов»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Агрофирма «Норов»
13 Место нахождения эмитента 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с Семилей
14 ОГРН эмитента 1021301115175
15 ИНН эмитента 1313039914
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwlismainvestru/raskrytie/?q=node/58
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров – «27» апреля 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, сСемилей;
- время начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): - 09 часов 00 минут
25 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» марта 2012 года
27 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года
2 Утверждение аудитора Общества
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение изменений в Устав ОАО Агрофирма «Норов» в связи с изменением юридического адреса
6 Одобрение в совершении крупной сделки
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с «06» апреля 2012 года по «26» апреля 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Республика Мордовия, Кочкуровский район, сСемилей, юридический отдел ОАО Агрофирма «Норов»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО Агрофирма «Норов» __________________ АИПоздняков
Подпись
32 Дата «07» марта 2012 года мп