Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аграрная производственная фирма «Норов»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Агрофирма «Норов»
13 Место нахождения эмитента 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с Семилей
14 ОГРН эмитента 1021301115175
15 ИНН эмитента 1313039914
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwlismainvestru/raskrytie/?q=node/58
2 Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров и его повестки дня:
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 07 марта 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 07 марта 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года
2 Утверждение аудитора Общества
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение изменений в Устав ОАО Агрофирма «Норов» в связи с изменением юридического адреса
6 Одобрение в совершении крупной сделки
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО Агрофирма «Норов» __________________ АИПоздняков
Подпись
32 Дата «07» марта 2012 года мп