Раскрытие в сети Интернет информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество «Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВКТИстройдормаш»
13 Место нахождения эмитента: 241050, г Брянск, ул Софьи Перовской, 83
14 ОГРН эмитента: 1033265001681
15 ИНН эмитента: 3201002910
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41725-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvktibrkru/
2 Содержание сообщения
21 Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: решение общего собрания акционеров ОАО «ВКТИстройдормаш»
22 Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
23 Дата проведения общего собрания акционеров – 05 марта 2012 г;
Время проведения общего собрания акционеров – 15 час 00 мин;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Российская федерация, брянская обл, гБрянск, ул С Перовской, 83, 2 этаж, каб 206;
Протокол общего годовое собрания акционеров ОАО «ВКТИстройдормаш» №21 от 06032012
Принятые решения:
1 Выбрать счетную комиссию в составе 3 человек (Ивкина Г М, Потемкина Т Н, Смирнова Р И)
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов
против – нет
воздержались – нет
2 Годовой отчет ОАО «ВКТИстройдормаш» за 2011 год утвержден
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов
против – нет
воздержались – нет
3 Бухгалтерский годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО «ВКТИстройдормаш» за 2011 год утвержден
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов
против – нет
воздержались – нет
4 Направить чистую прибыль по итогам 2011 года на выплату дивидендов и в фонд накопления
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18914 голосов
против –18815 нет
воздержались – нет
5 Избрать Совет директоров в следующем составе:
1 Гладкий В А
2 Евсук ОИ
3 Ионашко ИН
4 Ромащенко А В
5 Панкратов ИЕ
В голосовании приняло участие 94075 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов за каждого кандидата
против – нет
воздержались – нет
6 Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 30 рублей на 1 акцию
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов
против – нет
воздержались – нет
7 Утвердить аудитора общества аудиторскую фирму ООО «НТЛ-АУДИТ»
В голосовании приняло участие 18815 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов
против – нет
воздержались – нет
8 Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1 Хроменкова А В
2 Курстак МВ
В голосовании приняло участие 37630 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кворум имеется)
за - 18815 голосов за каждого кандидата
против – нет
воздержались – нет
24 Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 07032012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «ВКТИстройдормаш» В А Гладкий
32 Дата "07" марта 2012 г
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет