о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БелЗАН»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
1.4. ОГРН эмитента 1020201576515
1.5. ИНН эмитента 0255010527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02198-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.belzan.ru
2. Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 88,9%;
результаты голосования по всем вопросам – «за» - 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• Отменить решение Совета директоров от 15.02.2012г. в части созыва 10.04.2012г. годового общего собрания акционеров.
• Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
• Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 апреля 2012 г.
• Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров – Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса.
• Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров – 10.00 часов (время местное).
• Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Республика Башкортостан, 452005, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС).
• Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 9.00 часов (время местное).
• В соответствии с п.5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса.
• Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 12 марта 2012г.
• Предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров принять за основу:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.03.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.03.2012г., протокол №30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Овчинников
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.